¿Qué países están restringidos para transacciones internacionales?

Modificado el Vie., 31 Jul. a las 5:41 P. M.

Lo que debes saber

Si tu cuenta bancaria en el extranjero está en uno de los países de las listas de abajo, no podrás usarla para depositar o retirar dinero de tu cuenta de RedGirasol. Esto no es una decisión de RedGirasol, responde a listas internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

1. Países de alto riesgo ("lista negra")

Son países con deficiencias graves en sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

Corea del Norte (RPDC)
Irán
Myanmar

2. Países con supervisión reforzada ("lista gris")

Son países que el GAFI supervisa de cerca mientras corrigen deficiencias en sus controles. También están restringidos para transacciones:

¿Cuáles son los que tienen deficiencias en el régimen?

ANGOLA

ARGELIA

BURKINA FASO

CAMERUN

REPUBLICA PUPULAR DEL CONGO

COSTA DE MARFIL

KENIA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

SUDAFRICA

UGANDA

SUDAN DEL SUR

BARBADOS

BOLIVIA

ISLAS CAIMAN

HAITI

PANAMA

ISLAS VIRGENES BRITANICAS

VENEZUELA

COREA DEL NORTE

EMIRATOS ARABES UNIDOS

FILIPINAS

IRAN

JORDANIA

LIBANO

MYANMAR

NEPAL

LAOS

SIRIA

TURQUIA

VIETNAM

YEMEN

ALBANIA

BULGARIA

GIBRALTAR

MONACO

Esta lista corresponde a la clasificación vigente del GAFI al momento de esta publicación (actualización manual). El GAFI actualiza estas listas periódicamente, si tienes dudas sobre un país específico, contáctanos para confirmar su estatus actual.

Errores comunes

Pensar que la restricción aplica solo si eres de ese país — en realidad aplica a cualquier cuenta bancaria ubicada en esos países, sin importar tu nacionalidad.

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